Detectan a Tudor transferencias por más de 2 mil millones de pesos

CANCÚN, QRoo, 28 de mayo de 2021.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que a la mafia rumana liderada por Florian Tudor, le fueron detectadas transferencias internacionales por más de dos mil millones de pesos.

Nieto Castillo informó en entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, el modus operandi de la mafia rumana, la cual se dedicaba a clonar tarjetas de turistas extranjeros.

Señaló que la detención de Tudor lograda este jueves por la FGR, fue una labor de inteligencia conjunta, las denuncias empezaron en Estados Unidos, el FBI proporcionó información para generar un grupo de trabajo, donde participó gente de diversas Secretarías de México.

Nieto explicó que la operación era alterar los cajeros automáticos, clonar los códigos de barras, la información encriptada y utilizarla para las transferencias. “Solamente de México hacia el extranjero fueron transferidos más de dos mil millones de pesos en transferencias internacionales”, dijo.

“Nosotros pudimos integrar una relación de 72 personas, se hizo un congelamiento de cuentas que permitió detener 525 millones de pesos y 186 mil dólares y se presentó la denuncia ante la FGR que ya venía trabajando una investigación y se terminó por tener las órdenes de aprehensión, en particular contra Florian”, señaló.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.

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