Cuidado con las cuentas mula; detectan 2 en Quintana Roo

CANCÚN, QRoo, 25 de diciembre de 2023.- El 19 de junio de 2023, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que en Quintana Roo ya se registraron dos cuentas mula, que podrían ser usadas para lavado de dinero.

Osmaida Santiago Leonel, titular de la Unidad de Atención de la Condusef, explicó que las llamadas cuentas mula son aquellas cuando el crimen organizado ofrece dinero a cambio de realizar depósitos a determinadas personas para después transferirlos a alguien más, lo que podría incluso ser considerado como lavado de dinero.

La servidora pública detalló que, de las dos cuentas, una se detectó con una transacción de 500 mil pesos, mientras que la segunda fue por 300 mil.

“Una se trató de una cuenta que dejó de usarse y no se enteró que fue utilizada, y ese dinero estaba ahí”, expuso.

Explicó que están realizando un trabajo preventivo para que los derechohabientes sepan sobre estas prácticas y no presten sus cuentas bancarias, así como cancelar aquellas que ya no se utilizan para evitar casos como el reportado en Cancún.

De igual manera, se está apoyando a los dos derechohabientes con cuentas mula para evitar más conflictos, debido al riesgo de que la transacción puede ser considerada como un delito con su respectiva sanción que puede ser la cárcel.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.

Síguenos en Facebook,  Twitter,  Threads,  WhatsApp,  Telegram,  TikTok,  Instagram,  YouTube