Nacionales

Sentencian en EU a mexicano que lavó dinero procedente del narco

15 Agosto 2023, 15:55

Pasará 8 años en prisión

Internacionales

Chino en EU se declara culpable de lavado de dinero que llegó a México

30 Junio 2020, 16:35

CANCÚN, QRoo, 30 de junio de 2020.- Un ciudadano chino se declaró culpable de...

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Detienen en Mérida a hombre buscando en EU por lavado de dinero

21 Diciembre 2019, 21:39

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de diciembre de 2019.- Personal de la Guardia Nacional y...

Nacionales

Morena impone mayoría: avanza al Ejecutivo ley contra facturación falsa

15 Octubre 2019, 22:53

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de octubre de 2019.- Morena logra imponer su mayoría junto...

Nacionales

Lavado de dinero mueve más de 50 mmdp al año en México

12 Julio 2019, 21:43

MORELIA, Mich., 12 de julio de 2019.- En México, el lavado de dinero, los...

Sucesos

Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP denuncia lavado de dinero

6 Diciembre 2018, 15:23

Primer denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita cometidos por...