Cuidado: no seas objeto de cuentas mulas, te vas directo a la cárcel

CANCÚN, QRoo, 11 de mayo de 2023.- Alerta la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sobre las llamadas cuentas mula, utilizadas por delincuentes para blanquear su dinero ilícito a través de depósitos en cuentas de nómina de trabajadores.

Según la definición de la propia Condusef, se llama mulas bancarias a las personas que de manera consciente o inconsciente ayudan a las organizaciones delictivas a blanquear o lavar dinero ilícito, al facilitar cuentas personales para recibir o transferir fondos fraudulentos con el fin de legitimarlos.

El riesgo latente es para el titular de la cuenta en caso de que el Sistema Financiero Mexicano detecte estos movimientos irregulares e ilícitos, pues podría incluso terminar en la cárcel, comentó Osmaida Santiago, coordinadora de la delegación de Condusef en Cancún.

“Es importante que sepas que el Sistema Financiero Mexicano sí detecta estos movimientos irregulares de procedencia ilícita, y pueden meterte en un problema muy grave ya que tú estarías incurriendo en un delito que se castiga con penas muy severas, cuida tu integridad, tu patrimonio y ante cualquier duda acude a Condusef”, comentó Santiago León

La funcionaria añadió que hasta el momento no han detectado casos en Quintana Roo, pero es un hecho que sí están ocurriendo en otras partes del país.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo 

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Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.

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