Desbloquean Ley Nieto: UIF podrá congelar cuentas sin orden judicial

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de noviembre de 2020.- En sesión ordinaria de este miércoles, el Pleno del Senado de la República otorgó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuya titularidad recae en Santiago Nieto Castillo, la facultad de congelar cuentas bancarias sin una orden judicial.

Con el voto en contra del bloque de contención del PAN, PRI, MC y PRD, la mayoría de Morena y aliados aprobaron con 45 votos a favor y 27 en contra la llamada Ley Nieto, cuyo proyecto de decreto reforma la denominación del Título Quinto y adiciona un Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, sobre las facultades de las autoridades encargadas de los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La iniciativa devuelta a la Cámara de Diputados establece las adecuaciones legales que incrementan las capacidades de las instituciones encargadas de los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita para lo cual adiciona un Capítulo denominado de la garantía de audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas.

En tal virtud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados.

En la sesión del 12 de diciembre de 2019, se aceptó la reserva presentada por la diputada Lidia García Anaya, de Morena, al artículo 116 Bis 2, párrafo segundo; y, fracciones I y III, del dictamen que reforma la denominación del Título Quinto y adiciona un Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda junto con la institución bancaria notifiquen por escrito a las personas que han sido incluidas en la lista de cuentas bloqueadas.

Los presidentes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, que presiden Alejandro Armenta Mier y Ana Lilia Rivera Rivera, ambos de Morena, justificaron que el bloqueo de las operaciones activas, pasivas y de servicios bancarios con motivo de causas nacionales es completamente constitucional cuando responde al cumplimiento de los procedimientos administrativos emprendidos por la SHCP y la UIF.

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