EU castiga a empresa de Cancún por lavar dinero

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de marzo de 2024E.- El gobierno de Estados Unidos castigó a una empresa de Quintana Roo, del municipio de Benito Juárez, donde se ubica el balneario de Cancún, por lavar dinero para el Cartel de Sinaloa.

El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, anunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 15 miembros del también llamado Cartel del Pacífico, varios fugitivos, y a seis empresas mexicanas.

Se trata de un esquema de “mercado negro del peso” para lavar el dinero por la venta de fentanilo ilícito. Para el Departamento del Tesoro, el Cartel de Sinaloa es responsable de una significativa cantidad de fentanilo y otras drogas mortales hacia Estados Unidos.

Entre las seis empresas mexicanas involucrados están Bufaluss y Dulce Volcan, involucradas en servicios de comida, así como Royal Room Dress y Total Look, ambas minoristas involcudradas de ropa formal.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.

Síguenos en Facebook,  Twitter,  Threads,  WhatsApp,  Telegram,  TikTok,  Instagram,  YouTube