Quintana Roo, en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera

CANCÚN, QRoo, 17 de junio de 2019.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que en Quintana Roo se reportaron movimientos sospechosos de dinero en el primer trimestre del año.

Dijo que en su mayoría de registran en la zona norte, como Benito Juárez y Solidaridad y en la zona sur, como en Bacalar y Othón P. Blanco.

En Cancún, por ejemplo, de 17 mil 193 millones de pesos de operaciones catalogadas como relevantes, se reportan 526 millones de pesos más que en el mismo lapso del año pasado, lo que registra un aumento de tres por ciento comparado con 16 mil 667 millones de pesos que el sistema bancario registró en el primer trimestre de 2018, como parte de sus obligaciones para evitar delitos relacionados con financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.

Quintana Roo está incluido en el top 10 de los estados con más reportes de movimientos financieros sospechosos.

El reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera señala que en los primeros tres meses del año, Quintana Roo ocupó el cuarto lugar nacional de transacciones sospechosas, con una incidencia de 94 casos por cada 100 mil habitantes. En Cancún, reportaron 595 casos en ese periodo.

Dichos comportamientos, no concuerdan con actividades declaradas por los clientes de las instituciones financieras o con su patrón habitual de transacciones, es decir, no existe justificación razonable.

En operaciones relevantes por montos iguales o superiores al equivalente a 10 mil dólares estadounidenses, Cancún obtuvo el octavo sitio, con al 1.9% por ciento, al sumar 17 mil 193 millones de pesos.

En operaciones realizadas con dólares en efectivo, Quintana Roo alcanzó 158 mil 728 del total de reportes, y se ubicó en el segundo lugar nacional, debajo de Ciudad de México que tuvo 187 mil 269 notificaciones de la banca múltiple.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Quadratín Quintana Roo.

Síguenos en Facebook,  Twitter,  Threads,  WhatsApp,  Telegram,  TikTok,  Instagram,  YouTube